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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:(一)承認事項(1)承認一○三年度營業報告書暨財務報表案(2)承認一○三年度盈餘分配案(二)討論及選舉事項(1)修訂本公司章程案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)訂定本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案(6)董事改選案(董事九席,其中含獨立董事三席(採候選人提名制))(7)解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無。
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